2023_GR_00080 - EthiasCo BV: Algemene Vergadering vergadering 8 juni 2023 - aanduiding afgevaardigde voor de gemeente - Goedkeuring

Gemeenteraad

ma 22/05/2023 - 20:00 Raadzaal

Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Sander Hoogstijns, Voorzitter; Luc Wouters, Burgemeester; Rita Moors, Eerste schepen; Wim Vangeel, Tweede schepen; Dirk Snyers, Derde schepen; Romi Soors, Vierde schepen; Heidi Lamotte, Vijfde schepen en voorzitter BCSD; Betty Luyten, Raadslid; Veerle Beckers, Raadslid; Veerle Verboven, Raadslid; Stefan Coenen, Raadslid; An Goijens, Raadslid; Mario Vrancken, Raadslid; Birgitt Carlier, Raadslid; Noa Vandevenne, Raadslid; Hanne Janssen, Raadslid; Gunter Van Oost, Raadslid; Chelsea Nshuti; Peter Aerts, Raadslid; Maarten Aerts, Raadslid; Johan Quintens, Raadslid; Bart Vissers, Algemeen directeur

Verontschuldigd

Jeffrey Mardulier, Raadslid; Ine Geerts, Raadslid

Secretaris

Bart Vissers, Algemeen directeur

Stemming op het agendapunt

Aanwezig

Sander Hoogstijns, Luc Wouters, Rita Moors, Wim Vangeel, Dirk Snyers, Romi Soors, Heidi Lamotte, Betty Luyten, Veerle Beckers, Veerle Verboven, Stefan Coenen, An Goijens, Mario Vrancken, Birgitt Carlier, Noa Vandevenne, Hanne Janssen, Gunter Van Oost, Chelsea Nshuti, Peter Aerts, Maarten Aerts, Johan Quintens, Bart Vissers

Stemmen voor 16

Veerle Beckers, Sander Hoogstijns, Luc Wouters, Mario Vrancken, Rita Moors, Birgitt Carlier, Dirk Snyers, Wim Vangeel, Betty Luyten, Gunter Van Oost, Heidi Lamotte, Romi Soors, Noa Vandevenne, Maarten Aerts, Chelsea Nshuti, Johan Quintens

Stemmen tegen 0

Onthoudingen 5

Veerle Verboven, Stefan Coenen, An Goijens, Hanne Janssen, Peter Aerts

Blanco stemmen 0

Ongeldige stemmen 0

Motivering

Aanleiding en context

In bijlage de uitnodigingsbrief van EthiasCo BV in functie van de algemene vergadering op donderdag 8 juni 2023 om 10:00u. Deze vergadering wordt gehouden via een digitaal platform en een stemming op afstand.

Elke deelnemer kan digitaal deelnemen aan de stemming, ofwel vooraf (hetgeen wordt aangeraden) ofwel tijdens de videoconferentie op de dag zelf.

Elke aandeelhouder dient een administratief beheerder aan te duiden: bij voorkeur een medewerker van de directeur-generaal of financieel directeur. Hiervoor duidde de algemeen directeur in samenspraak met de financieel directeur, Annelies Vroonen aan als administratief beheerder.

Haar taken:

het beheer van de profielen van de vertegenwoordigers op de algemene vergadering via het nieuwe digitale platform
gegevens raadplegen/wijzigen mbt de financiële participatie in EthiasCo, alsook de gegevens die nodig zijn voor de betaling van het dividend.

Onderstaande gegevens dienen vóór 23 mei gemaild te worden naar algemene.vergadering@ethias.be:

Het nummer van de vertegenwoordigde aandeelhouder: 377200.
De voornaam, achternaam en het persoonlijk e-mailadres van de administratieve accountbeheerder
De voornaam, achternaam en het persoonlijk e-mailadres van de vertegenwoordiger op de algemene vergadering

Hierna ontvangen beide personen instructies om hun account op het platform te activeren.

De gemeente Lummen beschikt over 4 deelbewijzen, dus ook over 4 stemmen.

De agenda bevat volgende punten:

Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2022
Goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2022 en de bestemming van het resultaat
Kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun mandaat
Kwijting te verlenen aan de commissaris voor zijn opdracht
Statutaire benoemingen - Raad van bestuur
Statutaire benoeming - Raadgevend Comité
Mandaat en commissaris

De informatie mbt de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2022 zal beschikbaar zijn op het platform vanaf 25 mei 2023 en de dag na de vergadering op de website: www.ethiasco.be

Schepen Dirk Snyers, Toekomststraat 6, 3560 Lummen wordt voorgedragen als gemeentelijke afgevaardigde.

In bijlage de statuten van EthiasCo BV.

Argumentatie

De gemeente Lummen is aandeelhouder van EthiasCo BV.

Juridische overweging

Art. 41, tweede lid, 4° DLB (bevoegdheid van de gemeenteraad om te beslissen tot vertegenwoordiging in ondernemingen).

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De vertegenwoordiger voor de gemeente, schepen Dirk Snyers, Toekomststraat 6, 3560 Lummen, wordt aangeduid om op de algemene vergadering van 8 juni 2023 (of op iedere andere datum waarop deze uitgesteld of verdaagd zou worden) te handelen en te beslissen en verder al het nodige te doen voor afwerking van de volledige agenda.

Artikel 2

De gemeenteraad laat de gegevens van de vertegenwoordiger voor de gemeente op de algemene vergadering, naast de gegevens van de administratief accountbeheerder, bezorgen aan EthiasCo vóór 23 mei 2023 om hen toe te laten een account aan te maken voor beide personen ter activatie op het platform.

Bijlagen

Statuten Ethias.pdf